La data de 29.09.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Serviciului de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată au efectuat 9 percheziții domiciliare în județele Dâmbovița, Giurgiu și Argeș. Aceste acțiuni au fost realizate în cadrul unei investigații privind săvârșirea mai multor infracțiuni grave, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism.
Conform anchetei, în anul 2019 s-a constituit un grup infracțional organizat format din membri ai aceleiași familii, condus de tatăl acestora și încă șase fii, la care s-au alăturat ulterior și alte persoane. Acest grup a acționat în mod coordonat până în septembrie 2023, comițând infracțiuni de camătă, șantaj și trafic de persoane. Membrii grupului au acordat ilegal împrumuturi mai multor persoane și au perceput dobânzi semnificative, utilizând amenințări și violență fizică pentru a recupera datoriile.
Pentru a crea aparența unei surse legale de venituri, grupul a administrat o sală de jocuri de noroc și un magazin mixt, atrăgând clienți vulnerabili care aveau viciul jocurilor de noroc. De asemenea, persoanele care cumpărau produse alimentare de la magazinul mixt erau supuse tarifelor excesive și acumulau datorii, fiind nevoite să se împrumute și să plătească dobânzi ridicate. Grupul a recrutat și persoane vulnerabile din comunitate, pe care le-a transportat în Austria și Germania și le-a folosit pentru practicarea prostituției, cerșetoriei și comiterea de infracțiuni.
Până în prezent au fost identificate 27 de persoane traficate, inclusiv 4 minore, care au fost exploatate și o persoană minoră care a fost obligată să se prostitueze. Investigarea continuă, iar audierile vor avea loc la sediul DIICOT. Colaborarea cu autoritățile din Austria și Germania este în curs, iar ordine europene de anchetă au fost transmise autorităților germane.
